常见的洗钱途径或方式有：1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源;4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索;5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;6、通过买卖股票、基金、保险或...
2、反洗钱(Anti-Money-Laundering ),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 扩展资料: 常用的洗钱方式: 1、现金走私。在许多的国家...
看钱是哪里来的，没准是银行记错账了呢。洗没洗钱，自己公司人应该知道。
……首先您要了解自己说的是什么，左口袋出右口袋入，给没法上台面的收入换个名目和或搅得没法查证，这是洗，比如来自开曼群岛的100万个好心人给在所罗门群岛的您的募捐帐号各自捐了1元，又或者像楼下说的高价卖张废纸（那个操作会更繁琐些）…您给他兑换港币，假设这是黑的，就经了这一道手，这...
《肖申克的救赎》银行家安迪被冤枉杀害了自己的妻子以及妻子的情夫而锒铛入狱。在蹲监狱的19年时间里，他为监狱图书馆集资，帮助罪犯求学，甚至帮典狱长洗黑钱。然后，在一个风雨交加的夜晚他逃了出去，而他的工具是：一张诺大的海报以及一把仅仅被认为是可以雕琢小石子的小锤子。典狱长瑞德怎么也想不...
煤炭下水——一辈子洗不清煤面子捏的人——黑心肝煤铺的掌柜——赚黑钱媒婆子烂嘴——口难张眉毛上失火——红了眼眉毛上放爆竹——祸在眼前眉毛上搭梯子一一放不下脸眉毛胡子一把抓——主次不分眉毛上挂*胆——苦在眼前眉毛上荡秋千——玄乎眉毛上掐虱子——有眼色(虱)磨上睡觉一一转向了磨眼里推稀饭——装...
可信的，他说的大部分月收入几千块的演员应该指的是那些群众演员或者是跑龙套甚至连台词都没有的演员。任何一个我们叫出名字或者看着眼熟的演员月收入都会远远超出几千块的。
饿狼吞泥土——没有人味 饿猫衔鱼——嘴紧 饿着肚子造反——借机（饥） 儿媳妇怀孕——装孙子（装蒜〕儿子成亲父做寿——好事成双 耳朵漏风——崎不进 耳朵上挂板子——打听打听；打听 耳朵眼里下棋——摆不开阵势 耳朵长在膝盖上——懒得听 二八月的天气——一冷一热；忽冷忽热 二八月的...
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