中国建设银行员工禁止性法规

法律分析：禁止性行为内容进行，主要包括：

（一）参与非法的高息借贷、融资或集资活动。

（二）参与非法的或大额的博彩活动。本项所称大额，是指单次人民币300元及以上，或单月累计人民币1000元及以上。

（三）利用银行或客户的资源经商办企业。

（四）本人账户接受从贷款客户、供应商等利益相关方转入的资金。

（五）利用职权谋取不正当经济利益。

（六）账外经营，或设立“小金库”。

（七）违反不相容岗位管理规定混岗操作办理涉及资金、债权债务的重要业务，经指正不整改或造成损害后果的。

（八）以个人名义代客理财或违规代客办理业务、代客保管重要物品。本项所称代客办理业务，包括但不限于代客户办理开立变更账户、预留更换印鉴、支付结算、挂失后续处理、电子银行签约、对账业务；本项所称代客保管的重要物品，包括但不限于代客保管身份证明、存折（单）、银行卡、印章、有价证券、结算凭证。

（九）违规获取、私自留存或盗用重要单证。

（十）利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、虚增存款、调剂库存。

（十一）盗取或试图盗取、违规利用客户的银行账户密码等关键信息。

（十二）私刻、盗用银行或客户印章，私自留存银行废止印章。

（十三）使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用。

（十四）伪造业务协议、业务凭证、资信证明。

（十五）使用假名或冒用他人名义开立银行账户。

（十六）使用虚假材料或冒用他人名义办理银行卡（折），截留客户银行卡（折），使用信用卡套现。

（十七）冒用他人名义办理电子银行签约。

（十八）泄露国家秘密或建设银行商业秘密，给建设银行利益和声誉造成损害。

（十九）强迫、指使、授意他人实施上述从业禁止行为。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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