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金融机构对冻结管理

金融机构对冻结管理相关信息
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    金融机构反洗钱义务包含客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度。
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    金融机构存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在银行的存款,银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。
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    金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度等四项义务。
  • 金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括什么

    金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括对检查组工作进行监督。对检查情况提出异议。以及举报检查人员违法违纪行为。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。
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    金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则包含:风险相当原则,全面性原则,同一性原则,动态管理原则,自主管理原则,保密原则等6项原则。
金融机构对冻结管理相关问答
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