个人账户转账五万以上会被监控。根据查询相关资料信息，个人账户转账金额人民币5万元或以上、外币等值1万美元或以上会被监控。
如果是亲人之间不会被查。一般会引起银行关注的是个人与个人经常往来一个星期或者一个月超过至少20次以上，且最大金额超过20万以上的，会被银行关注。如果是公司与公司往来一个月内经常超过200万的也会引起银行的关注。公司与个人往来或者个人与公司往来都不能频繁交易，会被认为有偷税漏税或者洗黑钱的嫌疑...
您好，如果您的个人账户长期接收大额的转账的话，会有被关闭的风险，现在CRS落地，银行对于账户调查比较严格，建议您不要这样操作，而且最好账户是私对私，公对公。如果您是用于生意用途的，建议您可以注册公司开设公司账户，注册公司程序便捷简单，注册时间短，后期维护成本低。以上...
1，首先来说，大额汇款来往都是会被冻结了，其次你还是跨行交易，那应该就是会有一定的时间冻结！如果是别人转给你，那可能是他进行了资金冻结，如果是你赚的，你自己就只是因为这种转账需要冻结。2，账户上如果有大量资金急进急出，而且有来历不明的款项，会被要求提供资金来源证明，无法提供的话，...
需要向国家外汇管理局提出申请。因此，如果您要接收的转账，需要确保自己的外汇额度没有超过。总之，在遵守相关规定和限额的前提下，转账到银行卡上十几万是没有问题的。但请注意，不同银行可能会有不同的规定和流程，具体操作时需要咨询银行客服或工作人员。
账户资金转进内地对公账户，不受外汇。但转进内地对私账户，是受外汇的，现在转个人外汇账户银行金额大的要申报来源的。操作方法是通过网上银行，直接进行外汇转账，一般到账时间为1-2个工作日。
个人账户人民币转账到个人的为每日转账限额是100万港币等值。汇丰银行个人账户每日转账限额是300万港币等值。转账给内地银行卡一般要3到5天到账。此外，转账指不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。并且，当结算金额大、空间距离远...
4、不要长时间不使用公司账户 这里包括两种情况。第一种是长时间不用。公司银行账户虽然开立，但很少使用，或者没用过。这种公司银行账户被注销的几率非常大。第二种就是公司没有业务、或者很少进行业务往来，公司银行账户极少有资金流动，这样的公司银行账户也很容易被清理。以上...
大额资金转账需金管局审批、报备。大额资金转账b u需金管局反洗钱中心审批
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定：金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、...
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