以案说法：商业银行跨地域经营合法性深度剖析 在金融市场的运作中，商业银行的跨地域经营行为引人关注。这种业务模式涉及在注册地之外开展经营活动，如实体场所营业和互联网贷款。让我们通过一例具体案例，深入探讨这一行为的法律边界和合法性问题。基本案情 自2015年起，石嘴山某银行在上海市普陀区设立临时办...
作为上海市浦东新区聚保华泰保险专属代理店的工作人员，第三者责任保险实施方案简述如下：我们根据客户需求与车辆情况，量身定制第三者责任保险方案。此方案旨在保障车辆在行驶过程中，因意外事故导致第三者人身伤亡或财产损失时，能提供及时有效的经济赔偿。我们将详细解析保险条款，明确责任范围与赔偿限额，确保客户充分理解并合理选择。同时，我们提供便捷的投保流程与专业的理赔服务，让客户无后顾之忧。网络安全保险Cyber Insurance,拥有丰富的承保经验和专业的服务团队,全面覆盖，企业因网络安全事故造成的营业损失和第三方赔偿责任.保险国际信用评级A,出口产品责任保险，为您提供全球网络服务.是工伤险的完美补充承保律师,会计师,工程设计,海外...
案例1：民生银行北京分行假理财案 2017年4月中旬，民生银行北京航天桥支行被爆出“假理财”案，涉案金额约16.5亿元。该案系航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章，骗取客户的理财资金。张颖通过控制他人账户作为资金归集账户，编造虚假投资理财产品和理财转让产品，其本人或指使支行个别...
29岁小伙发现这一银行系统漏洞后,以此方式从某银行套取1935万余元,另超额透支769万余元。2016年6月,该案在市中院开庭审理,并将择期宣判。 1、案件概述 2014年,小卫发现,通过银行网银系统将其在某银行个人账户中的资金转至另一家银行个人信用卡绑定的虚拟卡账户时,该虚拟卡账户显示的到账金额比实际转入金额竟然增加...
商业银行为彻底追回永立集团长期拖欠的巨额贷款本息而提起的民事诉讼也以原告的胜诉告终,事情至此似乎可以告一段落了。对于张一立等人的结局,人们大多认为没有什么好说的,倒是对的判决,不少人觉得有些难以理解:一审判决是按照妨害作证罪和帮助伪造证据罪对张一立等人进行处罚的,就是说只制裁了他们打假官司、妨害...
近日网上公布了一起贷款诈骗案,某公司用几十吨金属锌冒充银,坑了银行超一亿元。其中阜新银行沈阳分行沈北支行被骗了8000万元,兴业银行沈阳分行被坑了5765万元。事实上,在过去的很长一段时间里银行因存货融资被骗的现象屡见不鲜。 在我们的日常认知中,银行有着相当成熟的风控系统及严格的审批制度,要骗银行的钱是非...
信用卡案例介绍 仿真信用卡让人措手不及 小财网友汪小姐办理了某银行信用卡,不久后通过快递收到一张卡。在激活信用卡过程中,却被人分多次了2万多元。通过银行查询才知道,收到的是张假信用卡。 信用卡难辨真伪 汪小姐说,她上网查询了某银行办理信用卡的流程后,就在网上输入了名字和电话,申请办理一张透支...
浙江省高级人民(2013)浙民申字第1287号案件就是典型案例:金华银行杭州分行要求偿还贷款的诉讼请求遭到驳回后,向浙江省高级人民提起再审申请称:“贷款人不涉及骗取贷款罪。担保人以举报贷款人骗取贷款罪涉嫌逃避担保责任。即使本案涉嫌,也应中止审理。担保人通过刑事手段干预金融债权民事审判的行为严重损害金融债权的安全...
根据警情通告消息称：山东泰安抢银行案的犯罪嫌疑人没有被抓，而是犯罪嫌疑人在挟持人质期间情绪激动，叫嚣着要与人质同归于尽，然后歹徒就被狙击手击毙了。至于这起银行抢劫案，犯罪嫌疑人为什么要铤而走险？我们分析有以下几个原因：一、利润的诱惑：马克思曾经说过,“如果有100％的利润,资本家铤而而...
以案说法：审批期间身份证过期怎么办2013年02月22日10:40 来源：网络 案情介绍 投诉人：张某 被投诉人：A银行 张某是某知名公司高级管理人员，2012年4月28日，张某持A银行寄送的信用卡营销宣传折页，向A银行网点申请办理信用卡，当日填写并提交申请表，网点受理人员复印其身份证留存。2012年5月15日A...
本案作为一典型案例,实际处理时主要是根据《民法通则》的有关规定进行的。现在,根据《合同法》的有关规定去处理依据更充分 3 .存单上大小写金额不符.银行如何兑付? [ 案情介绍 ]1997 年 3 月 4 日蒋某到某储蓄所存钱。他按要求填写 了一张定期储蓄存单凭条,内容是:户名,蒋某;存款数额, 3200 元;存款时间,...
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