专题文章
时长:00:00更新时间:2023-09-29 14:12:43
依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条的规定:违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的。1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的。2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的。3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的。4.违法所得数额在五万元以上的。一、销售赌博工具的行为如何处罚。
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